手机浏览器扫描二维码访问
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里,不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪,操作手法是,丁志国到柜面要求付100万现金,但现金不拿出柜台,而是直接存到陈茹银行卡里,这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金,没有款项去向;陈茹收100万现金,没有款项来源,相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理,现在的作案手法真是与时俱进啊,那你们如何发现呢?”
“大数据分析,同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配,结果发现两人收付都是相对应的,一个出100万,一个进100万,偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖,又问:“主要从丁志国的银行卡流向陈茹?”
“对,纯粹单向流动,陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账,之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的,也是现金?”
“是的。”
“倒是一伙精通财务,懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊?”
“表面看是丁志国个人行为,但实际上业内一听都知道怎么回事,”夏正淳道,“之前因为一桩企业之间的债务纠纷,经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事,港商、台商向来精于算计,恨不得把周转金压缩到最小,怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算?”
方晟沉吟道:“高达200亿发生额,都算到长荣头上未免有点多,你觉得呢?”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池,流进去的水当然不止长荣,不过资金来往都是个人卡来往,隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话,夏正淳道:“方书记说得对,这就是我们的调查方向,当然在结论出来前不便过多揣测,但陵河小区事件愈发复杂,愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松,不管什么背景必须一查到底,绝不姑息!”方晟指示道。
夏正淳离开不久,吉林打来电话,兴冲冲道:
“向方书记汇报一个重大发现,润泽合作商会可能涉水!”
“涉水”就是涉及高利贷,有刚才夏正淳的汇报做铺垫,方晟并不惊讶,淡淡问:“理由呢?”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒,喝得天昏地暗然后洗花澡,玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话,说兄弟想不想捞点外块?我说有钱赚当然是好事,哥哥说说哪个行业,门槛高不高?他说唯一的门槛就是钱,钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了,除了银行哪有这种生意?他诡秘地笑笑,说跟银行做的事差不多。我一听就明白了,放水钱啊!”
方晟沉住气问:“具体怎么运作?”
“他提供个卡号,我把钱打进去,然后按月分红。”
“有没有书面委托协议?”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗?”
“我也这么问,窦国真说商会内部都这么运作,是建立在相互信任的基础上,人家几千万上亿甚至几个亿都不怕,你小小几百万怕什么?”
“总得有个保证或约束机制吧?”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙,不信任的根本进不去,这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢?据我所知润泽本土企业经营都很谨慎,除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借,大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道:“再往深处问他就不肯说了,方书记,我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多,但投进去了能不能拿出来,我心里也没底。”
“先搞个两百万,没事的,”方晟不经意地说,“舍不得孩子套不住狼,最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制,与省外有没有联系等等,越细越好!”
“好,好,我懂了。”吉林道。
请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。
头号红人 都市之最强仙帝 神级至尊奶爸 美人余香 继任者 极品姐姐领进门 萌宝驾到:国民影后是妈咪 吞天战尊 都市大亨 萌宝甜妻:总裁爹地请上钩 我自仙界来 恐怖江湖 抗日之铁血英雄 寒门相师 步步为赢 最强时代 都市最强仙尊 天阿降临 青花 异能俏王妃
楚云飞作为一个中医学的书呆子,把人生的所有都奉献给宝贵的中医学,从未得罪过任何人,却还是被人用跳刀连续捅了十几刀,临死之际,才知道杀死自己的未婚妻的情人。...
春闺记事由作者15端木景晨创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供春闺记事全文无弹窗的纯文字在线阅读。...
一个虚拟的游戏?还是一个真实的世界?在这里,玩家不是真正的主角,这里的各族才是真正的掌控者真实世界的文明与游戏世界文明的碰撞,冷兵器时代的再次来临,华夏古武的崛起,远古文明的再次复苏,会给现实世界带来怎样的影响。醉卧美人膝,醒掌天下权,美人,江山,永远是男人的追求!...
于兰萱温柔的笑道好姐姐,谁让你挡了我的道?你的男人是我的,你的嫁妆,你的一切,都是我的。赵宏祥眼睛血红,咬着牙,一个字一个字地说道你不要怨我,你生是赵家的人,死只能是赵家的鬼,爷不能因为你被人耻笑。反正,你活在这世上,也是遭罪,干脆早死早投生吧。萱儿说了,你的嫁妆足有六万两银子,不能让你拿走,所以,你你去死吧!狂风暴雨之夜,善良懦弱的大燕国一品大将军的嫡长孙女慕紫幽,被自己最好的朋友和丈夫,一根绳索,送去了阎王殿,含恨而死,死不瞑目!再次睁眼,本以为就这么惨死在夫君和好友手中的...
...
梁杉柏夫夫的故事海上生明月01海水拍打着沙滩,送来汩汩的潮涛之声,梁杉柏弯下腰,百无聊赖地刨开沙子,捡起一个贝壳。不远处的遮阳伞下,祝映台穿着凉快的棉麻T袖和短裤,正安安静静地坐在沙滩椅上读一本什么书,看也不看他一眼。贝壳的样子很好看,不知道是不是被海水连续冲刷的缘故,洁白的壳上留下了一层或明或暗的花纹,看起来很有点手工艺品的感觉。梁杉柏在衣服上将沙子蹭干净,欣喜地转过身去喊映台!祝映台抬起眼来。这个贝壳很好看!祝...